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Beatriz E. Arenas Montalvo

RELATORA

Colombiana

Carlos Hamann Pastorino

Perú

Carlos Augusto Oviedo Arbeláez

Colombia

Danilo Lugo

Estados Unidos

Dr. Fernando Rosa Domínguez España

Gregory A. Coleman

Estados Unidos

Guillermo García Orué

Paraguay

Heiromy Castro M.

República Dominicana

Dr. Heynar Francisco Martínez Morales

Nicaragua

James Wills

Estados Unidos

Juan Alejandro Baptista

Estados Unidos

Juan Carlos Medina

Perú

Dr. Miguel Tenorio S.

México

Susana Sierra

Chile

El Congreso Hemisférico cumple XVIII años de apoyar en la educación continua a quienes son responsables de prevenir que los productos y servicios del sistema financiero y comercial sean utilizados por la Delincuencia Organizada para el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Este año, compartiremos las realidades y vicisitudes que enfrentamos al aplicar medidas de prevención y represión de los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con el lema “ENTENDIENDO EL RIESGO” al que estamos expuestos y los controles sugeridos para prevenir estos riesgos.

Para lograr este objetivo, contamos con profesionales de varios países del hemisferio, tanto por el sector de la prevención como de la represión del delito.

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