Presentaciones del día 14 de agosto

Tema

La Gestión de Riesgo Reputacional: Gobernabilidad empresarial en el diseño e implementación del Programa de Cumplimiento. 

Expositores

 

Francisco Prada

Javier Rosado

Tema

Las expectativas de los corresponsales de los programas de cumplimiento y una relación efectiva.  

Expositores

Dustin K. Palmer

Tema

El cumplimiento de las leyes de prevención en la era del Big Data, la inteligencia artificial y la transformación digital.

Expositores

 

Felipe Correa

Jose Luis Martin

Tema

La Transformación de Cumplimiento y su orientación al Negocio

Expositores

Bárbara Falero

Tema

El terrorismo, de ataques puntuales a fenómeno mundial.

Expositores

Gal Cohen

Tema

Mesa redonda: Entendiendo la conducta del delito de defraudación tributaria. 

Expositores

Allan Poher Barrios Rosario

Presentaciones del día 15 de agosto

Tema

Prácticas Anticorrupción - Ley Foreign

Corrupt Practice Act (FCPA) - que deben adoptar los servicios de banca corresponsal. 

Expositores

Sigifredo Mendoza

Tema

Common tax evasion typologies and trends, investigative techniques, and case discussions – in the context of Panama criminalizing tax evasion

Expositores

Ismael Nevarez Jr.

Tema

OFAC: Qué criterios y medidas adoptar ante su última lista de países sancionados

Expositores

Andrés Fernández

Tema

Panel: Medios de pago electrónicos (EPS) vs el anonimato y la identificación.  

Expositores

Ricardo Gomez

 

Herve Lacome

Tema

Impacto de las Tecnologías en la Prevención de AML/FT en el Mercado de Valores.

Expositores

Marcelo Cavalcanti Rabello Deschamps d'Alvarenga

Tema

Medidas adoptadas, a nivel internacional frente a los últimos casos de terrorismo - Tipologías y casos reales.

Expositores

Juan Carlos Calleja López 

Tema

"Aplicación de un modelo econométrico para medir la efectividad del sistema de gestión de riesgo de lavado de dinero"

Expositores

Banco Económico S.A.

Tema

Mesa Redonda: Efectividad en la clasificación de inconsistencias en el comportamiento esperado de los clientes (De la Inusualidad a la Alerta).

Expositores

 

Raul Castellano e Ilian Vasco

Rosendo Miranda

Presentaciones del día 16 de agosto

Tema

Técnicas de investigación y persecución del crimen financiero y lavado de dinero.

Expositores

Yehuda Shaffer 

Tema

Colaboradores idóneos en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Recomendaciones para asegurar la efectividad en el entrenamiento continuo y específico del personal.

Expositores

Edwin Ríos

Tema

La estructura de Gobierno de las Cooperativas en la prevención del delito de Blanqueo de Capitales.

Expositores

Marco Antonio Bravo

Tema

Panel: El juicio experto de los reguladores en la lectura e interpretación de los informes de evaluación mutua. 

Expositores

Jorge Humberto Galeano Lineros 

Tema

La utilización de fuentes abiertas como una herramienta eficaz para el desarrollo de investigaciones financieras.

Expositores

John A. Grajales

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Congreso Hemisférico Panamá 2020