Antonio Jenkins-Lara

 

Antonio Jenkins-Lara es el Presidente de Jenkins-Lara Corporation (JLC) y estudió Banca en la USMA antes de transferirse a Oklahoma City University a completar su Licenciatura en Comercio. Él obtuvo su maestría en Finanzas (Honores) en Stephen F. Austin y ha completado estudios de post-graduado en Economía (Econometría) y Administración Pública en Oklahoma University y en Virginia State University, además de Educación Ejecutiva en Administración de Riesgos en Rice University. El Magister Jenkins-Lara completó estudios especializados en varias áreas como administración de riesgos, informática, FATCA, delitos financieros, logística e inteligencia militar, en esta última área se especializó y fue certificado por el Ejército de los EE.UU. en Operaciones Psicológicas, Interrogación y Contrainteligencia, entre otras áreas. El Señor Jenkins-Lara ha dictado clases a nivel universitario (grado y posgrado) en la USMA y en universidades de los Estados Unidos en las áreas de Banca, Contabilidad, Comercio Internacional, Micro y Macroeconomía, Mercados Financieros, Inversiones y Finanzas Corporativas, entre otros. Igualmente ha dictado seminarios corporativos en planificación tributaria internacional, prevención de delitos financieros, administración de riesgos y AML/CFT, entre otras áreas especializadas. Igualmente dictó tres módulos especializados en el primer Diplomado Anticorrupción ofrecido por UNODC y la USMA en Panamá. Antonio desarrolló el Curso de Finanzas originalmente ofrecido por la Asociación Bancaria de Panamá e impartió los seis módulos para ejecutivos del Banco Nacional de Panamá. Él ha obtenido certificaciones profesionales como Project Management Professional (PMP), Certified Software Manager (CSM), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) y Anti-MoneyLaundering Professional (AMLP).

 

Antonio tiene vasta experiencia en las áreas financieras, administración de riesgos, cumplimiento y de logística, y ha ocupado una variedad de posiciones que incluyen Sub-Gerente de Finanzas de COFINA, Especialista e Instructor de Logística para el Ejército de los EEUU, Gerente de País (Panamá) en la Guerra Contra el Narcotráfico en América Latina, Director en Reliant Energy y Enron Corporation, Chief Strategy Officer (CSO) para GiGX Exchange, Chief Financial Officer (CFO) para Texas Air, Chief Compliance Officer (CCO) en SITA, Inc., Program Manager (PM) en el Centro de Informática para Sistemas de Logística en Irak, Vice-Presidente de Logística y de Cadena de Abastecimiento para L-3 Communications y Chief Operating Officer (COO) para Blackhawk Management Corporation.

 

Como contratista y/o subcontratista del Gobierno de los EEUU, Jenkins-Lara brindó apoyo a decenas de misiones desde Panamá durante el período 1992-1999 y ha estado apoyando la lucha global contra el lavado de dinero, el fraude corporativo y el financiamiento al terrorismo en diversas capacidades de manera continua desde diciembre del 2001.

Él ha servido como consultor y experto técnico o funcional para entidades financieras (bancos, cooperativas, transmisores de dineros, casas de cambio, etc.), contratistas federales globales, gobiernos, reguladores gubernamentales y bancos en los EE.UU., Asia, América Latina, África y en el Medio Oriente. El Señor Jenkins-Lara ha proporcionado la experiencia funcional para desarrollar aplicaciones en FATCA, logística, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y capacitaciones en línea; además, ha escrito programas de cumplimiento, material didáctico y políticas y procedimientos para entes financieros y corporativos públicos y privados. Él ha supervisado programas de seguridad física, seguridad cibernética y de logística espacial, este último para la NASA. El Señor Jenkins-Lara es un experto en la Ley FATCA, en crímenes financieros y en administración de riesgos que ha realizado numerosas investigaciones y auditorías forenses y ha explotado sus aptitudes tecnológicas para proactivamente cumplir con legislaciones como FATCA, BSA, USA PATRIOT Act y Frank-Dodd Act. Antonio ha participado como orador en un sinnúmero de simposios y conferencias internacionales en los EE.UU., Medio Oriente y América Latina. Él participó como expositor con ejecutivos de Citibank, Kroll y FinCEN en el VII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero disertando sobre Transacciones Estructuradas de Alto Nivel Utilizadas para Lavar Dinero y Financiar el Terrorismo. En representación de UNODC dictó charlas especializadas para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en el Día Internacional para la Prevención del Lavado de Dinero en el 2014. Antonio disertó sobre FATCA en la XII Jornada de Actualización Bancaria y Fiduciaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El Sr. Jenkins-Lara fue seleccionado por STEP y disertó sobre FATCA: Errores, Realidades e Implicaciones en su Congreso Latinoamericano celebrado en San Paulo, Brasil en Octubre del 2015. Antonio fue expositor en los temas de Riesgos en la Implementación de FATCA y GATCA, al igual que Riesgos en la Implementación de FinTech en la 3ra Conferencia de las Américas Gestión de Riesgo ALD de ACAMS. El Sr. Jenkins-Lara ha escrito una diversidad de artículos en publicaciones especializadas y publicó en inglés y en español un libro titulado Lavado de Dinero, Paraísos Fiscales y Transacciones Dudosas. Recientemente publicó dos artículos modulares en la revista de la Asociación Bancaria de Panamá titulados Administración de Riesgos en el Cumplimiento con la Ley FATCA. Recientemente escribió Defendiendo a Panamá: Nuestro Derecho de Ofrecer Servicios Necesarios a la Comunidad Internacional como respuesta a la publicación de Los Papeles de Panamá. El Señor Jenkins-Lara es un Administrador de Riesgos que brinda servicios de consultoría y capacita a diferentes tipos de audiencias en áreas como identificación y prevención de crímenes financieros y financiamiento al terrorismo, investigaciones/auditorías forenses, gerencia de proyectos, estructuración financiera y tributaria internacional, FATCA y prevención de financiamiento al terrorismo. 

 

El Señor Jenkins-Lara tiene vasta experiencia desarrollando negocios en América Latina, el Medio Oriente y África. JLC llenó los requisitos financieros y éticos para ser aprobado por el Overseas Private Investment Corporation (OPIC), el banco de desarrollo del gobierno de los EE.UU., como un Loan and Political Risk Insurance (PRI) Originator. Además, la firma facilita créditos del Banco de Importaciones y Exportaciones de los EEUU para la compra de bienes y servicios con contenido estadounidense. JLC es el representante para Panamá y la región de las aplicaciones financieras para administración de riesgos y cumplimiento con FATCA de la firma francesa FircoSoft, y representa de manera exclusiva en América Latina a la empresa de iluminación LED y soluciones solares de Suiza, TellCo Europe.      Antonio está debidamente registrado con el IRS para preparar y presentar declaraciones de rentas y planes de regularización tributaria de contribuyentes estadounidenses, al igual que para representarlos ante esta institución. Igualmente, JLC está registrada con el IRS y ha obtenido su GIIN que le permite el patrocinio de otras entidades bajo FATCA. El Señor Jenkins-Lara es un Notario Público en el Estado de Texas y mantiene acceso pasivo a información Secreta del Gobierno de los EE.UU.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

Hemispheric Congress Panamá 2020