Carlamara Sánchez

Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

 

Carlamara Sánchez cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) con reconocimiento Magna Cum Laude, una Maestría en Derecho Mercantil de la misma institución académica y está certificada en prevención de blanqueo de capitales por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU).

 

Carlamara Sánchez ocupó el cargo de Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros, desde los inicios de esta entidad y formó parte del equipo interinstitucional que coordinó esfuerzos a fin que nuestro país cumpliera técnicamente con el plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), obteniendo como resultado la aprobación de la salida de la República de Panamá de la lista gris en febrero de 2016.

 

Actualmente en el desempeño de sus funciones como Intendente, Carlamara Sánchez ha facilitado numerosas capacitaciones, incluyendo a la Cámara de Comercio, Colegio Nacional de Abogados, Usuarios de la Zona Libre de Colón y demás sectores, en materia de la Ley 23 del 27 de abril del 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, su reglamentación y demás normativa vigente sobre la materia.  

 

En sus catorce años de carrera profesional, Carlamara Sánchez ha fungido como abogada en materia mercantil, comercial y notarial.

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