CONFERENCISTA

Mariano Federici

Currículo

14 de Octubre de 1973, Buenos Aires

Título: Derecho, Universidad Católica Argentina

Otros títulos académicos (cursos, posgrados, maestrías, doctorados, etc): Master

in Laws, University of Virginia

Cargo actual: Presidente de la Unidad de Información Financiera

Partido político: Ninguno

 

Mariano Federici es experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente la prevención del LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo). 

Previo a asumir su cargo actual, se desempeñó como Abogado Senior del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington DC brindando asesoramiento de alto nivel en materia legal y de políticas públicas de integridad financiera.

Fue durante más de diez años el Asesor Regional del Grupo de Integridad Financiera del FMI para Latinoamérica y el Caribe. Fue el asesor principal en el desarrollo de estrategias nacionales contra el LA de Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, y Bolivia. Fue el representante del FMI ante GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe); y actuó como experto legal en las evaluaciones de sistemas Anti-Lavado y contra el FT de Tailandia, México, Paraguay y Alemania.

Previo a su paso por el FMI, trabajó para el estudio jurídico Sullivan & Cromwell en Nueva York.  En los principios de su carrera como abogado en Argentina trabajó para importantes estudios jurídicos como el Estudio Garrido y el Estudio Allende & Brea.

Ha sido docente en varias universidades Argentinas y ha brindado numerosas charlas sobre temas de integridad financiera.

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