CONFERENCISTA

Ana María de Alba

Currículo

Ana María de Alba es consultora de riesgo y fundadora de la práctica de consultoría Consulting Services for Management and Banking (CSMB) desde el 1997. También está asociada como consultora con varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh Group.

Ana María cuenta con más de 25 años de experiencia y entrenamiento en la industria bancaria y como ejecutiva bancaria trabajó en la banca domestica e internacional en instituciones tales como SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Asimismo, Ana María ha dirigido y participado en proyectos en Estados Unidos, y por toda Latino América y el Caribe.

La Sra. de Alba ha formado parte, supervisado y desarrollado proyectos de administración de riesgo; evaluación de controles internos; contabilidad e investigación forense; detección de fraude bancario y corrupción gubernamental; administración y organización de Banca Privada, análisis y control de la mezcla de activos y pasivos; análisis y manejo de cambio; planes de estrategia organizativa; análisis de inversión; análisis de mercadeo; desarrollo de servicios y productos bancarios; desarrollo, capacitación e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento regulatorio; procedimientos y políticas normativas para la prevención de lavado de dinero; y desarrollo y presentación de seminarios para entrenamientos corporativos. A su vez, funciono como profesora adjunta de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Miami, para el curso de grado superior en el Departamento de Administración de Negocios en Miami, Florida del 1997 al 2002. Como profesora del instituto y asesora académica del Florida International Bankers Association (FIBA), en sociedad con la Universidad FIU, actualmente enseña dos cursos de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el AMLCA y el CPAML, así como múltiples cursos de formación bancaria. Ana Maria cuenta con un bachiller en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Miami, así como una maestría (MBA) en Banca y Finanzas de Nova Southeastern University. A su vez, cuenta con las certificaciones AMLCA y CPAML, y posee un historial educativo que incluye varios cursos y entrenamientos en el tema de análisis y valorización de activos; entrenamiento financiero con los requisitos del New York Stock Exchange NASD serie 7; banca de inversión en América Latina; banca ejecutiva; créditos comerciales; temas de visa e impuestos de la banca internacional; cumplimiento regulatorio de la banca de EEUU en varias instituciones acreditadas y asociaciones bancarias internacionales como por ejemplo INCAE y FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de la Florida).

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