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Presentaciones

​Día 1

Jonathan Riggs

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN LOS BIENES QUE GARANTIZAN LAS FACILIDADES DE CRÉDITO

Marco Villeda

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LOS BIENES

DADOS EN GARANTÍA

Douglas Sloan

Understanding Risks and Illegalities of Offshore Companies

Alejo Campos

Crime Stoppers International

Hipólito Donoso Garrido

Sistema Registro Único de Beneficiarios Finales

LEGAT CIUDAD DE PANAMÁ

Los esfuerzos anticorrupción frente a la Cleptocracia, las ventajas de un gobierno transparente

Michael Padula

Tax Evasion: By a U.S. White- Collar Crime Attorney

Celina B. Realuyo

Los Riesgos de las Criptomonedas y la Digitalización de Redes Ilicitas en las Américas

​Día 2

Francisco Nugué V.

Debida diligencia de los activos fideicomitidos y la razonabilidad del objeto del fideicomiso

Oscar Moratto

Gestión del riesgo LAFTFPADM de jurisdicciones para activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a través de aprendizaje de maquinas no supervisado

Isabel Pérez Henríquez

Como lograr un Sistema de Monitoreo Integral conforme al tamaño y complejidad del sujeto obligado

Dr. Mike Beck

Reglas de OFAC

Aplicadas a las sanciones financieras de Rusia

​Día 3

Ciberfraudes

William A. Chichilla Sánchez

Lecciones aprendidas de los macroataques cibernéticos y extorsiones mediante “ransomware” en costa rica