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Conferencistas

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JONATHAN ANIER RIGGS TAPIA
SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
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ALEJO CAMPOS
DIRECTOR REGIONAL DE CRIME STOPPERS INTERNATIONAL PARA CARIBE, BERMUDA Y AMÉRICA LATINA (CBLA_CS)
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MARCO ANTONIO VILLEDA SANDOVAL
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ELIZABETH PORTILLO
ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO ALA/CFT PARAGUAY
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CELINA REALUYO
PROFESORA DE PRÁCTICA
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 DOUGLAS A. SLOAN
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ISABEL PÉREZ HENRÍQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO UAF - PANAMA
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DAYRA DEL CARMEN CARRIZO CASTILLERO
SUPERINTENDENTE DE SUJETOS NO FINANCIEROS (SSNF) - PANAMÁ
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PHIL LOVEGREN
FINANCIAL ATTACHÉ TO MEXICO AND CENTRAL AMERICA
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MICHAEL BECK
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ANA MARIA DE ALBA
CPAML, AMLCA Fundadora & CEO (EE.UU.)
Peter de la Cuesta_Mesa de trabajo 1.png
PETER DE LA CUESTA
William A Chinchilla Sánchez_Mesa de trabajo 1.png
WILLIAM A. CHINCHILLA SÁNCHEZ
BOGADO, CONSULTOR JURÍDICO EN MERCADOS FINANCIEROS Y DE CAPITALES.
Isis del Carmen Soto Espinoza_Mesa de trabajo 1.png
ISIS DEL CARMEN SOTO ESPINOZA
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MAHMAD DAUD HASAN
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GREGORY COLEMAN
AGENTE ESPECIAL, (RETIRADO) FBI, NUEVA YORK
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DANIEL GUTIERREZ
VICE PRESIDENTE, Y GERENTE DE RIESGO REGULATORIO PARA EL OCEAN BANK EN MIAMI, FLORIDA, USA
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MICHAEL PADULA
ATTORNEY AT PADULA LAW FIRM, WHITE COLLAR CRIME & GOVERNMENT INVESTIGATIONS MONEY LAUNDERING AND BANK SECRECY ACT
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FRANCISCO NUGUÉ
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ANDRES FERNANDEZ
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WENDY G. LORA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) REPUBLICA DOMINICANA
Javier Enrique Caraballo Salazar_Mesa de trabajo 1.png
JAVIER ENRIQUE CARABALLO SALAZAR
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
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TOMÁS IGNACIO VACCAREZZA
ABOGADO / SECRETARIO DE FISCALÍA DE CÁMARA / ACTUALMENTE AUXILIAR FISCAL. MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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HIPOLITO DONOSO GARRIDO
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS DIRECTOR DE BENEFICIARIO FINAL, ENCARGADO