Giovanni Di Sanzo

 

Trabajo desde hace 14 años como agente especializado en el área de Banca Privada de BAC Florida Bank. También me desempeño como consultor sobre todos los aspectos ALD (Anti-Lavado de Dinero) de las Casas de Cambio Maguitur , Cambio Santiago y Triunfo Seguros de Argentina, donde proveo asesoramiento y servicios de capacitación y consultoría. Previamente ocupe el cargo de gerente del Banco Trasandino en Mendoza,  Argentina. Cuento con 30 años de experiencia en los mercados bursátil y cambiario. Auditor de Optima Compass  (2008-2011) Capacitador y Conferencista de ACAMS (USA), de ACFCS – Association of Certified Financial Crime Specialists (USA),  de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA), de La Universidad de Mendoza, Universidad del Aconcagua – Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (Primer curso a dictado especialmente para  “Sujetos Obligados”,  en el año 2014 durante todo el mes de Septiembre) Desde el año 2014 soy docente en el prestigioso IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) en donde dicto la materia Marco Normativo, Prevención de Lavado de Activos. El IAEF da una certificación de Analista Financiero Certificado que es exigida por Comisión Nacional de Valores. Miembro de ACAMS desde el año 2003

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