Guillermo García Orué

 

Director de BST Global Consulting Paraguay, Abogado especialista en Derecho Bancario, Dinero Electrónico y

Compliance - AMLCA

 

 

Guillermo García Orué Director de BST Global Consulting Paraguay, Abogado especialista en Derecho Bancario, Dinero Electrónico y Compliance - AMLCA Guillermo García Orué es Abogado, egresado con honores por promedio sobresaliente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Internacional (Universität Heidelberg, mediante el Heidelberg Center Lateinamerika y CEDEP), en Derecho Bancario (Universidad Nacional de Asunción), en Negocios Fiduciarios (Federación Latinoamericana de Bancos y Universidad Autónoma de Asunción) y en Didáctica Universitaria (Universidad Nacional de Asunción). Es invitado con frecuencia a disertar en Diplomados, Cursos, Congresos, Seminarios y Talleres, tanto en el país como en el exterior, referidos a Derecho Bancario y Corporativo, Dinero Electrónico, Ética y Compliance. Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate), ofrecida conjuntamente por FIBA (Florida International Bankers Association) y FIU (Florida International University). Ha formado parte del staff de entrenadores del CECAD (Centro de Capacitación y Adiestramiento) de la Unidad de Información Financiera de Paraguay (SEPRELAD), institución que ha contratado sus servicios para realizar entrenamientos de alto nivel dirigidos a Bancos, Financieras, Cooperativas, Casas de Cambio, Aseguradoras, Intermediarias del Mercado de Valores, Auditores Externos, etc. También se dedica a la docencia, fue columnista invitado en un medio de prensa local especializado en negocios y se ha desempeñado durante varios años como Jefe de Asuntos Legales y Cumplimiento en una de las principales instituciones financieras de Paraguay, donde estuvo a cargo de contratos internacionales y locales, cuestiones relacionadas con derecho bancario estático y dinámico, temas societarios y corporativos, prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, etc. Recientemente ha liderado el área de Legal & Compliance de la unidad de Servicios Financieros Móviles y Dinero Electrónico de la principal compañía de telefonía móvil de Paraguay. Actualmente está a cargo del área de Legal & Compliance, tanto en una de las principales entidades bursátiles del Paraguay como en una nueva operación de Servicios Financieros Móviles y Dinero Electrónico que se encuentra en proceso de constitución y autorización, es Director de la filial local de una firma de consultoría internacional especializada en gestión de riesgos y Compliance, Asesor del Comité de Control de una Compañía de Seguros y a la vez presta servicios de Entrenamiento, Consultoría y Asesoría Jurídica en Compliance y aspectos legales, regulatorios y contractuales para Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Firmas de Auditoría Externa, Organizaciones sin Fines de Lucro, etc.

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