Julio Aguirre

CPAML

Con 30 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.

 

Actualmente, el señor Aguirre además de ser asesor en el sector privado financiero, es asesor de la Intendencia de Supervisión y Regulación del  Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá en lo relacionado a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  Se destaca que el señor Aguirre fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y sub-componentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista Gris del GAFI, participando activamente en las reuniones previas a la Plenaria del GAFI, las cuales se denominan “face to face meeting”, igualmente, fue asesor en el diseño de la estructura de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación, al igual que las diferentes reglamentaciones del sector no financiero definido en la Ley 23.  

 

El señor Aguirre es asesor de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, del Comité del Oficiales de Cumplimiento y del Comité Organizador del Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá.

 

Previo a unirse a CSMB International, Inc. y fundar la subsidiaria CSMB (Panamá), S.A., la trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como Senior Vice Presidente – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama (Bipan) como Gerente Financiero, Senior Vice Presidente de Compliance  y Vicepresidente de Operaciones. El Sr. Aguirre cuenta con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá, una Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas, así como un Post-Grado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Igualmente, el señor Aguirre cuenta con un Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación “CPAML – Certified Professional in AML”. Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales de GAFI y Basilea, para bancos que ofrecen productos y servicios para clientes de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía, siendo que uno de los bancos donde trabajó, estaba obligado a cumplir regulaciones de los Estados Unidos de América. Igualmente, su experiencia incluye el haber implementado con éxito todo lo relacionado a la Función de Cumplimiento, lo cual lo califica como experto en estos temas.  En adición, el señor Aguirre desarrolló e implementó todo lo relacionado a los Principios de Gobierno Corporativo requeridos para un emisor extranjero de la Bolsa de Valores de Nueva York, perfeccionado la política conozca a su empleado y el cumplimiento del código de conducta.

El señor Aguirre cuenta con varios escritos para FELABAN,  siendo uno de estos “Un Enfoque de Prevención Basado en los Riesgos Identificados”.

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial lo certificaron como capacitador en los temas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Ha participado como miembro del “US-LA PSD Steering Group meeting” para el diálogo entre el sector público y privado de los Estados Unidos de América, así como capacitador y expositor internacional en países como: U.S.A., México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Puerto Rico, Inglaterra y Panamá.

 

Es Director de la escuela de Prevención del Blanqueo de Capitales del Instituto Bancario Internacional y en varias oportunidades ha sido coordinador académico en los diferentes diplomados que se han realizado, relacionados a la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, siendo facilitador en cada uno de ellos. En Panamá es coordinador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU),

 

El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association y el Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá. Fue profesor titular de pre-grado en la Universidad Latina de Panamá por 15 años, dictando la Cátedra de Finanzas Internacionales, Banca Internacional, Finanzas I y II. En la Universidad Interamericana fue titular de la Cátedra de Maestría denominada Gestión Financiera I y II e impartió los módulos: “Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales” y “Cuentas Corrientes” de la Maestría de Derecho Bancario en la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

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Congreso Hemisférico Panamá 2020