Raquel Olivo

 

Profesional del Área de Prevención de Lavado de Activos, con mas de 11 años de experiencia en mitigación de los riesgos inherentes asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entrenamiento y manejo de personal, auditora independiente con participación activa como conferencista en foros locales e internacionales, certificada por FIBA y miembro activa de ACAMS, con especialidad en la creación, desarrollo y actualización de políticas y procedimientos a nivel empresarial para asegurar el fiel cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.

 

Experiencia Laboral

Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, Sto.Dgo., Rep. Dom. - (Noviembre 2008 a la fecha)

 

Directora de Cumplimiento

 

Mis responsabilidades incluyen pero no se limitan a:

 

  • Monitorear y certificar que las transacciones cumplan con las leyes locales e internacionales en prevención de lavado de activos.

 

  • Supervisar 125 sucursales y su personal en todo lo relacionado al cumplimiento de las regulaciones estipuladas a nivel local e internacional en PLA/FT. 

  • Entrenar y empoderar capital humano en materia de cumplimiento y prevención de lavado de activos.  Identificar y mitigar los riesgos a los que está expuesto la empresa.  

  • Crear estrategias, políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos dentro de la operatividad de la empresa.

  • Desarrollar y aplicar un protocolo de análisis transaccional que permita la detección temprana de transacciones potencialmente inusuales y/o de alto riesgo.

  • Realización de debida diligencia ampliada a los corresponsales/clientes nacionales e internacionales.

  • Realizar y enviar los reportes a las autoridades correspondientes.

  • Adquirir y dar seguimiento a los nuevos corresponsales /clientes.

  • Revisión de los contratos de Distribución de Remesas.

  • Representar la empresa en las conferencias internacionales.

  •  Aperturar cuentas bancarias 

Consultora Independiente

Cronos, Sto. Dgo. Rep. Dom. ( Febrero 2013 a la fecha)

Como consultora he trabajado en proyectos de gestión organizacional empresarial, mediante evaluaciones y entrenamientos del capital humano con el fin de optimizar el desempeño de los mismos en las diferentes áreas de las empresas.

Auditora Independiente (Septiembre 2010 a la fecha)

Como auditora independiente he trabajado para firmas locales e internacionales en la revisión de su programa de Prevención de Lavado de Activos/FT; desarrollando recomendaciones, mejorando y/o implementando mitigadores de riesgos para la prevención de lavado de activos y desarrollo organizacional empresarial, incluyendo entrenamiento.

Envíos de Valores La Nacional, Miami, Florida - (Noviembre 2003 a Octubre 2008)

Gerente Regional de Florida

Mi responsabilidad consistía en:

  • Adquirir y gestionar las cuentas de los agentes (95)

  • Aumentar la rentabilidad de las cuentas tanto en volumen de transacciones como en monto por transacción.

  •  Entrenar los agentes para utilizar nuestros sistema y en Prevención de Lavado de Activos

  • Resolver los problemas que surgen de las operaciones diarias

  • Preparar informes y nomina  Mercadear nuestros servicios

  • Contratar y entrenar al personal, asegurando su alto rendimiento

Educación

Enero 2003- Diciembre 2004 Licenciatura en Administración de Empresas y Negocios Internacionales

Otros Estudios/Certificaciones

  • ANAED, Asociación Española de Entidades De Pago (Febrero 2015)

  • CFATF, Caribbean Financial Action Task Force (Abril 2013)

  • FIBA AML/CA, Asociación Internacional de Bancos de Florida, Certificado de Asociado (Diciembre 2010)

  • Miembro de ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Activos, desde 2008

 

Habilidades

  • Bilingüe ( Ingles y Español)

  • Liderazgo

  • Trabajar en equipo

  • Orientada a servir al cliente

  • Proactiva

  • Organizada

  • Orientada a resultados

  • Habilidad de trabajar bajo presión

 

Referencias Laborales

Alan Friedman, Presidente, Envíos de Valores La Nacional, Cel.917-567-3258

Frank Reyes, Vice-presidente, Envíos de Valores La Nacional, Cel.646-772-3479

 

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