Alvin Alonso Barnett

 

El rol de Auditoría Interna como tercera línea de defensa en la evaluación de la efectividad de los controles para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación.

 

En esta conferencia, hablaremos sobre la tercera línea de defensa puede agregar valor mediante la evaluación del programa de prevención, detección y su interacción con la primera y segunda línea de defensa. Se compartir cómo podemos dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 23 y el acuerdo 10-2015, referentes a nuestra responsabilidad. Cambio de enfoque en los procedimientos de auditoria sobre la materia, de una evaluación de cumplimiento a una evaluación basada en riesgos.

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Hemispheric Congress Panamá 2020