Roberto de Js. Mella Cohn

 

Roberto de Js. Mella Cohn CAMS, CPA, CTC, FIBA-FIU AMLCA  Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, Contador Público Autorizado y Consultor Tributario Certificado. Socio Director de L. Núñez & Asociados, empresa especializada en capacitacion, consultoria y auditoria en materia de cumplimiento y administracion del riesgo LD/FT, impuestos y contabilidad. Obtuvo la certificación como Especialista en Prevención del Lavado de Activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) en el año 2006 y de la Florida International University y la Florida International Banking Association (FIBA) en el año 2014. Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional y regional, inlcluyendo ser el creador y coordinador del primer y único diplomado en materia de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo con una de las más destacadas universidades de la República Dominicana. Consultor asociado de la empresa lider en información del mundo, Thomson Reuters, representantes del sistema WorldCheck, en el desarrollo de proyectos en el mercado dominicano. Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Participante Y colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y la Unidad de Análisis Financiero en materia de nuevas regulaciones. Fue merecedor del Master in Bussiness Management en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008. Es co-director de membresía del capitulo para la República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Anti- Lavado de Dinero.

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