Roberto Sayavedra 

 

Roberto Sayavedra es Senior Director en la práctica de Consultoría Forense y de Litigios de FTI Consulting con base en Ciudad de Panamá, Panamá.  Con experiencia internacional, el Sr. Sayavedra es especialista contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés).

 

Desde su ingreso a FTI Consulting, el Sr. Sayavedra ha dirigido y colaborado en numerosos casos AML/CFT, de la Ley contra las prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y casos de investigación y cumplimiento de gestión corporativa, apoyando a clientes en relación con actividades de conflictos y fraude corporativo.

 

Antes de unirse a FTI Consulting, el Sr. Sayavedra trabajó cinco años en temas relacionados con AML/CFT en entidades como Citibank N.A., Sucursal Panamá, encargado del cumplimiento contra el lavado de dinero, y también con la firma legal Arias, Fábrega y Fábrega, como encargado de cumplimiento de su rama de servicios en el extranjero.  Con este fin, creó, supervisó y auditó procesos internos de control y  también evaluó y analizó riesgos de producto, cliente y regulatorios en diferentes territorios.  Certificado ACAMS.

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