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Temas

Arquitecto abstracto
Temas a tratar en el XXVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.​

1. Los riesgos delictivos asociados a las monedas virtuales.
2. Investigaciones relacionadas a Defraudación fiscal, Corrupción, Narcotráfico y Blanqueo de Capitales.
3. Las posibles ilegalidades de las operaciones/ transacciones realizadas por las empresas offshore.
4. La Función de Cumplimiento desde la óptica de la Unidad de Cumplimiento, Unidad de Riesgos y Auditoría Interna.
5. ¿Cómo lograr un Sistema de Monitoreo Integral conforme al tamaño y complejidad del sujeto obligado?
6. Registro de los Beneficiarios Finales - La Experiencia de Panamá y otras jurisdicciones.
7. La regla de 50% de la OFAC sobre las sanciones financieras anunciadas contra Rusia.
8. Información clave para combatir la delincuencia organizada.
9. Causales para que proceda la acción de extinción de dominio.
10. Estructuras de operaciones de comercio exterior que se relacionan con Evasión Fiscal, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción y delito aduanero.
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Estamos trabajando en la identificación de temas adicionales para así lograr la estructura del programa esperado.